شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
نقد ادعای رئیس سازمان ثبت برای فرصت دهی جهت تبدیل اسناد عادی به رسمی:
تبدیل اسناد غیر رسمی و قولنامه ای به اسناد رسمی،گام خوبی برای کاهش تقلب ها و شکایات و ارتقا و تقویت مبحث تثبیت مالکیت ها و در عین حال، عاملی برای شفافیت در شناسنامه اقتصادی افراد و مقابله با پولشویی ها و فرار مالیاتی است. اما تا زمانی که کاداستر کشور کامل نشود، تاکید بر تبدیل سند غیر رسمی به رسمی، درد چندانی را دوا نمی کند. ضمنا سیستم وکالت نامه ها هم باید به این مجموعه اضافه شود. خیلی از املاک و مستغلات می تواند وکلالت بلاعزل داشته و عملا در ید وکیل باشد. کاداستر از برنامه ملی خود بشدت عقب است. بر سازمان ثبت فشار بیاورید و سازمان بازرسی را وارد میدان کنید.
کد خبر: ۳۹۲۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
مصوبه مجلس برای مقابله با پولشویی؛
با تصویب مجلس، کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند به کلیه تراکنش‌ها شناسه یکتا اختصاص دهند.
کد خبر: ۳۸۸۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
در راستای تحقق شعار شفافیت دولت سیزدهم؛
مبارزه هوشمند با فساد و پولشویی، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی پرریسک و همچنین شناسایی گلوگاه پول‌های کثیف از ماموریت‌هایی است که در راستای تحقق شعار شفافیت دولت سیزدهم از سوی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم دنبال می‌شود. به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی ۲۵۰ شخص پرریسک در زمینه پولشویی شناسایی شده است.
کد خبر: ۳۸۲۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
برای مقابله با پولشویی و فساد؛
بانک ملی پیرو دستورالعمل بانک مرکزی و با رویکرد مقابله با پولشویی ، بشکلی موقت محدودیت‌هایی را برای خدمات دهی بانکی به شخصیت‌های حقیقی اتباع خارجی ایجاد کرده است. این محدودیت موقتی متاسفانه بشکلی نامناسب در پایگاه‌های خبری منعکس شده و القا کننده نوعی کم کاری و حاشیه سازی برای بانک یا دریافت خدمات جاری و عادی توسط اتباع بیگانه است. اصل ماجرا و توضیحات بانک مرکزی به پیوست تقدیم می‌گردد.
کد خبر: ۳۸۰۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
آزادی ورود ارز یا محدویت با مقررات پولشویی ؟
داستان جالبی داریم. از یکطرف مصوب می کنیم که ارز نامحدود می تواند همراه مسافر خارجی وارد کشور شود و از طرف دیگر به قوانین و مقررات پولشویی می خواهیم وفادار باشیم. دوگانه جالبی که بدلیل شرایط خاص اقتصادی- سیاسی کشور امکان تحقق دارد اما در حوزه مصوبات قانونی، با پارادوکس مواجه هستیم.
کد خبر: ۳۷۶۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
معاون وزیر اقتصاد:
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد، شرایط و مصادیق اجرایی مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص ارائه غیر حضوری خدمات پایه بانکی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۷۳۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
اشتباهات رایج سیاستگذار پولی؛
وزارت اقتصاد مسوول دارایی‌های دولت است و وظیفه آن باید با کمک سازمان برنامه و بودجه تنظیم سیاست‌های «مالی» در اقتصاد باشد نه «پولی».
کد خبر: ۳۶۳۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد؛
تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش در خصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه جدید بانک‌های ایران در خارج و بالعکس می‌شود.
کد خبر: ۳۶۳۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
وزیر اقتصاد گفت:
وزیر اقتصاد گفت: نظام بانکی وثیقه‌محور ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد و برای اصلاح این روند مقدمات تدوین سند ملی شمول مالی در وزارت اقتصاد فراهم شده است.
کد خبر: ۳۵۷۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
انتخابات ۱۴۰۰
در حالی به روز سرنوشت ساز انتخابات نزدیک می‌شویم که مشکلات اقتصادی تا حد زیادی بر شرایط کشور سایه انداخته، ولی علیرغم اینکه اقتصاد معضل اصلی و اول کشور است، پیش بینی می‌شود همانند دوره‌های گذشته، برخی نامزد‌های انتخاباتی که برای حل مشکلات اقتتصادی کشور هیچ برنامه‌ای ندارند، بار دیگر دوگانه‌های کاذب سیاسی برای اخذ رای مردم ایجاد کنند و برای حل مشکلات اقتصادی راه حل‌های کاذب سیاسی را مطرح کنند.
کد خبر: ۳۴۳۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
باقری‌اصل بیان کرد
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نشست خبری روز دوشنبه اعلام نتایج دور ششم ارزیابی دولت الکترونیکی گفت: از اردیبهشت ماه نسخه‌ها الکترونیکی می‌شوند.
کد خبر: ۳۳۱۴۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
واعظی:
رییس دفتر رییس‌جمهوری با بیان اینکه چه تحریم باشد چه نباشد، با دو لایحه FATF ارتباط خاصی پیدا نمی‌کند، گفت: تصویب این لوایح موجب کم شدن بار فشار مالی و ارزانتر شدن هزینه تعاملات تجاری با کشور‌های خارجی می‌شود.
کد خبر: ۳۳۱۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
مصوبه هیئت وزیران
هیئت وزیران در راستای مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درخصوص اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، با پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور موافقت کرد.
کد خبر: ۳۲۸۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
جریان تحریف به دنبال جیست؟
این‌روزها گروهی با بسیج تمام ظرفیت‌ها و امکانات خود تلاش دارد با تحریف حقایق، اجرای کامل توصیه‌های FATF را به سرانجام برساند.
کد خبر: ۳۲۰۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
لایحه بودجه ۱۴۰۰؛
طی روز‌های اخیر، خبری به نقل از یکی از اعضای هیات‌رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در خصوص تصمیم جدید برخی نمایندگان برای دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی رسانه‌ای شد
کد خبر: ۳۱۹۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
نقطه آغاز انضباط پولی
اجرای قانون چک از امروز ۲۲ آذر وارد فاز جدید خواهد شد و بر مبنای آن، صدور چک در وجه حامل ممنوع بوده و افراد ورشکسته نیز اجازه دریافت دسته‌چک را ندارند و سقف عمر چک‌ها سه ساله خواهد بود. به گفته برخی از کارشناسان اصلاح قانون چک می‌تواند تغییرات بنیادینی در حوزه صدور چک‌ها بدهد و از سوی دیگر این قانون بساط پولشویی از طریق چک را جمع کرده و زمینه‌ای را برای بازگشت اعتماد به این ابزار معاملاتی فراهم می‌کند.
کد خبر: ۳۱۶۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
توسط دادگاه کیفری بحرین؛
دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین از صدور احکام پرونده بانک المستقبل خبر داد که در آن بانک مرکزی ایران و دو بانک دیگر ایرانی در این پرونده هدف احکام صادره قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۳۰۸۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
رئیس کل بانک مرکزی از اقداماتی که در این بانک در راه انجام اصلاح بانکی انجام می‌شود خبر داد و آن را در ۷ اقدام خلاصه کرد.
کد خبر: ۲۹۴۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
یادداشت داود مدرسی یان:
داود مدرسی یان در یادداشتی ضمن بیان انتقادات به قرارداد 25ساله ایران و چین اظهار می دارد که ما متوجه مخالفت آمریکایی ها با نفوذ چین و سلطه چین در خاورمیانه هستیم ولی مهم منافع ملی ماست. با این وجود باید جزئیات اصلی این قرارداد منتشر شود و مردم و نخبگان و رسانه‌ها آن را نقد و بررسی کنند سپس مسیر نقد و بررسی و تصویبش در مجلس طی شود
کد خبر: ۲۸۷۷۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
مقابله با هژمونی مالی و اقتصادی آمریکا
انجام معاملات اقتصادی و تجاری دوجانبه بین ایران و چین بر پایه واحد‌های پول ملی (یوان و ریال) بهترین عرصه همکاری این دو تمدن آسیایی است.
کد خبر: ۲۸۷۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱